江汽集团股份有限公司2023年度公司治理情况
2024-05-13
一、公司治理相关情况说明
报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构。
二、股东大会情况简介
会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
2022年年度股东大会 | 2023年5月25日 | www.sse.com.cn | 2023年5月26日 | 详见2023-026号公告 |
2023年第一次临时股东大会 | 2023年11月6日 | www.sse.com.cn | 2023年11月7日 | 详见2023-050号公告 |
三、董事履行职责情况
（一）董事参加董事会和股东大会的情况
董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
项兴初 | 否 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
国怀伟 | 否 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 | 0 |
雍凤山 | 否 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 否 | 1 |
李晓玲 | 是 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
许敏 | 是 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 | 1 |
汤书昆 | 是 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 |
尤佳 | 是 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 否 | 1 |
单永英 | 否 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
戴茂方 | 否 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
李明 | 否 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
柴雪红 | 否 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 | 2 |
许远怀 | 否 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
年内召开董事会会议次数 | 9 |
其中：现场会议次数 | 0 |
通讯方式召开会议次数 | 0 |
现场结合通讯方式召开会议次数 | 9 |
（二）董事对公司有关事项提出异议的情况
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况
五、监事会发现公司存在风险的说明
